DECLARO QUE YO, LOS ACCIONISTAS, VINCULADOS O BENEFICIARIOS REALES ACTIVOS: A) NO HEMOS ESTADO O ESTAMOS EN ALGUNA DE LAS LISTAS QUE ADMINISTRA LA OFICINA DE CONTROL DE ACTIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL TESORO DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; B) QUE NO TENEMOS INVESTIGACIONES EN CURSO, NI HEMOS SIDO SINDICADOS O CONDENADOS POR NARCOTRÁFICO, NI LAVADO DE ACTIVOS; C) QUE NUESTROS RECURSOS, BIENES E INGRESOS, PROVIENEN Y PROVENDRÁN DE ACTIVIDADES LÍCITAS DE ACUERDO CON LA LEGISLACIÓN. Y NO DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, FINANCIACIÓN DE GRUPOS ARMADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES TERRORISTAS, FINANCIACIÓN DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA Y LAVADO DE ACTIVOS.
AUTORIZÓ A LA EMPRESA PARA QUE SOLICITE, ALMACENE, CONSULTE, VERIFIQUE, INFORME, ACTUALICE, REPORTE, RECTIFIQUE, PROCESE, RETIRE O DIVULGUE, ANTE OPERADORES DE INFORMACIÓN Y DE RIESGO, MI INFORMACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA, FINANCIERA, COMERCIAL Y CREDITICIA. IGUALMENTE, AUTORIZÓ ME CONSULTEN EN LISTAS VINCULANTES Y RESTRINGIDAS ASOCIADAS A REGISTRO DE TERCEROS RELACIONADOS A EVENTOS DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, CORRUPCIÓN Y SOBORNO TRANSNACIONAL.
